تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بنحو 70مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار الضربات الأمنية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال ومصادر التمويل غير القانونية التي تضر بالاقتصاد القومي.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق