في تطور قضائي مثير في قضية سوزي الأردنية التي شغلت الرأي العام المصري قررت الجهات القضائية المختصة التحفظ على أموال كل من والد ووالدة المتهمة وذلك في خطوة تكشف عن أبعاد جديدة للقضية تتجاوز مجرد نشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى دائرة جرائم غسل الأموال المشبوهة والتحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية جاء نتيجة أدلة تشير إلى وجود صلة بينهما وبين الأنشطة الإجرامية لابنتهما.

غسل الأموال يقود للتحفظ على أملاك العائلة

كشفت الأدلة التي قدمتها إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن وجود نشاط إجرامي واضح يتعلق بغسل الأموال مرتبط بالمتهمة حيث تم استخدام أموال متحصلة بطرق غير مشروعة في تمويل وإخفاء الطبيعة الحقيقية لهذا النشاط.

وتضمنت هذه الأموال غير المشروعة عدة وحدات سكنية تمتلكها سوزي في مناطق مختلفة مثل القاهرة الجديدة والمطرية والزيتون وقد أشارت التحقيقات بشكل خاص إلى أن والد المتهمة كان على علم تام بالنشاط الإجرامي لابنته.

العقارات والحسابات البنكية تحت الرقابة

جاء قرار التحفظ على أموال الوالدين كنتيجة مباشرة لامتلاكهما عقارات مسجلة باسميهما مما يندرج ضمن شبهة إخفاء الأموال غير المشروعة وأكدت التحقيقات أن سوزي لجأت إلى إخفاء المبالغ المالية الكبيرة التي جنتها من نشاطها الإجرامي.

عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية خاصة بها وبوالديها فضلًا عن استخدام محافظ مالية إلكترونية وبهذا القرار تم منع الوالدين من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية وفقًا لتوجيهات البنوك.

محتوى “تيك توك” المخالف يثير الاستياء

أثبتت التحقيقات استخدام سوزي لحسابين على تطبيق “تيك توك” كمنصة رئيسية لنشر المحتوى الذي وُجهت لها بسببه تهمة خدش الحياء وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها ألفاظًا وعبارات تتنافى مع الآداب العامة.

مما أثار موجة استياء عارمة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها وأكدت الجهات الأمنية أن محتوى “سوزي الأردنية” صنف بوضوح كمحتوى مخالف للعادات والتقاليد المصرية مما استدعى تحرك جهات التحقيق لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها.

مضبوطات تثبت الاتهام وتكشف الثراء المفاجئ

عثرت الجهات المختصة على عدة مضبوطات بحوزة سوزي أثناء التحقيقات تؤكد صحة الاتهامات ومن بين هذه المضبوطات هاتف محمول متطور من نوع آيفون 16 برو ماكس وشقة في القاهرة الجديدة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم قدره 139682 جنيهًا مصريًا كان موجودًا على محفظة اتصالات كاش وهو ما يشير إلى ثراء مفاجئ وغير مبرر من نشاطها الإلكتروني المشبوه.