تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد وطني، تخصصت في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت المواطنين، لا سيما في معاملات بيع وشراء المركبات.
| العنصر المسترجع/المضبوط | القيمة أو العدد |
|---|---|
| المبالغ المالية المسترجعة | 02 مليار و660 مليون و770 ألف سنتيم |
| عدد الأشخاص الموقوفين | 07 أشخاص |
| المركبات المحجوزة | 04 مركبات |
تفاصيل المخطط الإجرامي وأسلوب الخداع
اعتمدت هذه الشبكة في تنفيذ عملياتها على تقسيم النشاط بين مجموعتين في ولايتي وهران وتلمسان، حيث لجأ أعضاؤها إلى إيهام الضحايا بامتلاك سيولة مالية كبيرة، وذلك عبر استخدام رزم نقدية تظهر في واجهتها أوراق من فئة 2000 دج، بينما كانت الأوراق الداخلية من فئة 1000 دج.
تبييض الأموال والمكاسب غير المشروعة
سعت العصابة إلى إخفاء مصدر عائداتها المالية الناتجة عن الاحتيال، من خلال القيام بعمليات تبييض للأموال، وذلك عبر استثمار تلك المبالغ في اقتناء عقارات وممتلكات منقولة مختلفة.
- تفكيك شبكة إجرامية منظمة بنطاق وطني.
- استرجاع مبالغ مالية ضخمة تجاوزت المليارين.
- ضبط مركبات تم اقتناؤها من عائدات النشاط الإجرامي.
معلومات الكاتب
