بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00 يوم الثلاثاء 13-05-1447 هـ الموافق 04-11-2025م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-05-13 الموافق 2025-11-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في نظام الشركات. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا الاجتماع ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17/12/2025م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 16/12/2029م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

2-التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة). (مرفق)

3-التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها). (مرفق)

4-التصويت على حذف المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (سجل المساهمين). (مرفق)

5-التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق)

6-التصويت على حذف المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق)

7-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة السادسة عشر) تتعلق بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق)

8-التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

9-التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00صباحا) يوم الجمعة 09-05-1447هـ الموافق 31-10-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء 13-05-1447هـ الموافق 04-11-2025م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم 0540452268 – أو على البريد الاليكتروني [email protected] الملفات الملحقة