كشف المحامي عبدالله بن محمد عن تفاصيل قضية غسيل أموال مثيرة، تورط فيها مواطن بعد موافقته على فتح حساب مصرفي باسمه وتسليمه لمقيم مقابل مبلغ مالي زهيد، ليتم استخدام بيانات هذا الحساب لاحقاً في تنفيذ تحويلات مالية ضخمة إلى مدينة دبي وصلت قيمتها إلى 300 مليون ريال.
كواليس التحقيقات واعتراف المتهم
أوضح المحامي أن النيابة العامة قامت باستدعاء المواطن فور رصد تحويلات مالية مشبوهة من حسابه إلى أحد البنوك في دبي، حيث أقر المتهم خلال جلسات التحقيق بأنه فتح الحساب بناءً على طلب مقيم، وقام بتسليمه كافة البطاقات البنكية والأرقام السرية مقابل مبلغ 1500 ريال فقط.
| البيان | القيمة المالية |
|---|---|
| المبلغ الذي تقاضاه المواطن مقابل الحساب | 1,500 ريال |
| إجمالي المبالغ المحولة إلى دبي | 300,000,000 ريال |
حجم التحويلات والمسؤولية القانونية
وأضاف المحامي أن المقيم استغل الحساب البنكي في إجراء عمليات تحويل مالي واسعة النطاق إلى دبي، مشيراً إلى أن إجمالي هذه المبالغ بلغ نحو 300 مليون ريال، مع التأكيد على أن قيام الشخص بفتح حساب وتسليم بياناته للغير لا يعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية القانونية والجنائية.
مصير المتهم الرئيسي في القضية
أشار المحامي إلى أن المواطن قد أدلى بكافة بيانات المقيم للجهات المختصة، وبعد إجراء عمليات البحث والتحري تبين أن المقيم قد غادر البلاد، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال كافة الإجراءات النظامية والقانونية المتعلقة بهذه القضية.
