تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من القبض على موظف؛ وذلك لاتهامه بالنصب على مواطن، حيث استولى على مبلغ 13.5 مليون جنيه بزعم استثمارها في البورصة بمدينة الشيخ زايد.

القبض على المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم داخل شقة سكنية بالجيزة، وبمواجهته اعترف بأنه ارتكب الجريمة بهدف تحقيق الثراء السريع.

استثمار المبلغ في البورصة

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من أحد المواطنين، اتهم فيه الموظف بالنصب عليه، بعد أن وعده باستثمار المبلغ في البورصة مقابل أرباح شهرية، لكنه خالف الاتفاق ولم يرجع الأموال.

مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع

وعلى صعيد متصل؛ اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية).

مكافحة جرائم غسل الأموال

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 

وجاءت التهمة المنسوبة إليه؛ قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة.