اتخذت الاجهزه المعنيه الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها
** اسس شركات لاخفاء النشاط الإجرامي
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 10مليون جنيه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
0 تعليق