أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة إجرامية استهدفت المواطنين.
استغلال الاستثمار الحيوانى للاحتيال على الضحايا
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل أرباح مالية مغرية، ليتبين لاحقاً أن تلك الوعود وهمية ولا أساس لها من الصحة.
محاولة إضفاء الشرعية على الأموال
وتبين أن العنصرين المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذاها بنحو 200 مليون جنيه.
اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.